智通财经APP获悉，多伦多谈明银行(TD.US)现时正在接受好意思国司法部、银行监管机构和财政部的看望，原因是该行在好意思国的几家分行被控洗钱和其他金融违纪。对此，杰富瑞分析师暗示，在好意思国濒临洗钱看望的多伦多谈明银行可能被罚金最高40亿好意思元，是此前想到的潜在影响的两倍。

报谈指出，检方指控称，别称现已下野的多伦多谈明银行佛罗里达分行职工汲取了一系列行贿，匡助客户绕过反洗钱设施，将数百万好意思元滚动至哥伦比亚。在最近的另一齐案件中，该行纽约分行的别称前雇员承认，他通过绕过该行的合规设施骗取了别称客户。

以John Aiken为首的杰富瑞分析师周三在一份敷陈中指出：“诚然咱们之前对监管机构罚金的想到为20亿好意思元，但鉴于仍是报谈了第三起洗钱案件，咱们现时以为这一想到可能偏低。”“尽管40亿好意思元的罚金在现时这个时候似乎有点高，但咱们不成否定它仍在可能的领域之内。这有可能侵蚀多伦多谈明银行现时所有的多余老本。”

放胆现时，好意思国新泽西州视察官办公室仍是告状了至少四起案件，指控多伦多谈明银行纽约、新泽西和佛罗里达的分行职工存在严重不妥举止。上个月的报谈指出，在好意思国法则部门对多伦多谈明银行进行了漫长的监管和里面限制张开看望后，发现该银行涉嫌与一项金额高达6.53亿好意思元的罪人贩毒洗钱案干系。

此外，多伦多谈明银行在4月30日曾暗示，将拨出4.5亿好意思元的初步准备金，用于潜在的监管罚金。

Bloomberg Intelligence分析师Elliott Stein和Paul Gulberg暗示，多伦多谈明银行在被指控时可能仍是知谈了其他被报谈的案件。他们保管了对该行濒临6亿至11亿好意思元罚金的想到。

加拿大丰业银行和加拿大国度银行等机构的分析师此前想到，多伦多谈明银即将濒临20亿好意思元傍边的罚金。加拿大皇家银行的分析师Darko Mihelic暗示，对多伦多谈明银行的罚金可能超越10亿好意思元，在“厄运的情况下”该行可能将被罚30亿好意思元或更多，并濒临五年内好意思国业务金钱上限的措置。

多伦多谈明银行还濒临着一项拟议中的鞭策集体诉讼，指控该行污蔑了其反洗钱限制的系统性弱势、以及这些弱势将奈何影响其好意思国业务。对此，多伦多谈明银行的一位发言东谈主暗示：“谈明银行的深切和公开声明是准确的，适合证券规矩则的义务和对鞭策的背负。咱们将对这些拟议集体诉讼的方针提议质疑欧洲杯投注入口，它们莫得法律依据。”